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查看PDF原文公告日期：2021-10-19
证券代码：002504 证券简称：ST 弘高 公告编号：2021-053北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于董事会换届选举的公告本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关规定，北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日召开公司第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。公司第七届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 4名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名何宁先生、何天先生、张光华先生、陈川先生、于宁先生、乔琦先生、沈道富先生为公司第七届董事会独立董事候选人（上述第七届董事会董事候选人简历详见附件）。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。公司第七届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。公司第六届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司对第六届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。北京弘高创意建筑设计股份有限公司2021 年 10 月 18 日附件：北京弘高创意建筑设计股份有限公司第六届董事会董事候选人简历何宁，男，1963 年生，硕士研究生学历，清华大学五道口金融学院金融学博士在读，高级工程师。1997 年 8 月至今，任北京弘高慧目投资有限公司执行董事；2003 年 11 月至今，任北京弘高中太投资有限公司执行董事；1993 年 10月至 2013 年 6 月，任北京弘高建筑装饰设计工程有限公司董事；2006 年 7 月至2015 年 12 月，任北京弘高建筑装饰工程设计有限公司董事；2014 年 11 月至今，任公司董事长。截至本公告披露日，何宁先生通过北京弘高慧目投资有限公司及北京弘高中太投资有限公司间接持有上市公司股份 20.03%，何宁夫妇为公司实际控制人，除此外与其他持有公司百分之五以上股份的股东无任何关联关系。何宁先生与公司第七届董事候选人何天先生为父子关系，除此外与公司其他董事、监事候选人无任何关联关系，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。何天，男，1990 年出生，毕业于多伦多大学，本科学历，数学、历史双学士学位。2016 年 2 月主持多伦多某大型地产开发项目，2017 年 3 月至今任公司董事长助理。何天先生是公司实际控制人何宁夫妇之子，截至本公告披露日，未直接或间接持有公司股票，除上述关系外，何天先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事候选人无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。张光华，男，1972 年生，北京市人，曾任联创投资合伙人，美国纽约证券交易所上市企业 NQ mobile group 副总裁，新浪微博投资基金顾问，中关村物联网联盟副秘书长，中关村互联网金融行业协会副秘书长，中关村国际创客中心顾问，中国国际商会理事，美国商会企业代表，北京邮电大学国家科技园顾问，北京邮电大学国际学院导师，深圳证券交易所中小板上市企业准油股份(002207.sz)董事长，董事、法人，有丰富的上市公司运营管理以及投资管理相关经验。在互联网、高科技、产业园运营等方面拥有丰富的经营管理经验，与公司现有业务具有一定的协同自性，对公司未来发展具有前瞻性。截至本公告日，张光华先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002504股吧 http://002504.h0.cn
公司名称：弘高创意
股票代码：sz002504
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：装修装饰
所属地区：北京
公司全称：北京弘高创意建筑设计股份有限公司
英文名称：Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.,Ltd.
公司简介：弘高创意公司主营业务为室内装饰业务，包括装饰设计和装饰工程两个板块，公司承接的项目涵盖高档酒店、高档写字楼、企事业机关单位办公楼、商业综合体、精品住宅、医疗展馆等多种业态类型。公司以服务为先导，设计为核心，设计和施工双轮驱动的模式，集中优势资源打造...
注册资本：10.3亿
法人代表：何宁
总 经 理：何宁
董 秘：苗强
公司网址：www.honggao.com.cn
电子信箱：hgcy002504@126.com
