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查看PDF原文公告日期：2022-05-07
证券代码：002504 证券简称：ST 弘高 公告编号：2022-019北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年04月23日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-007），定于2022年05月10日（星期二）13:00召开2022年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：一、 召开会议的基本情况1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会2、会议召集人：董事会。2022 年 04 月 22 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召集召开公司 2022 年第一次临时股东大会》3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议：2022 年 05 月 10 日（星期二）13:00（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 05 月 10日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 05 月 10 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 05 月 10 日下午 15:00。5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2022 年 05 月 05 日（星期四）7、出席对象（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议地点：北京市朝阳区豆各庄乡东村文化创意产业园 G1-1二、 会议审议事项本次股东大会审议的提案如下：1.00 关于增补公司独立董事的议案1.01审议《关于选举郑健龙先生为公司第七届董事会独立董事》1.02审议《关于选举许正中先生为公司第七届董事会独立董事》1.03审议《关于选举郝英翠女士为公司第七届董事会独立董事》上述提案已经公司第七届董事会三次会议审议通过。内容详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnincfo.com.cn）刊载的《第七届董事会第三次会议决议公告》三、 提案编码本次股东大会提案编码表：备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票累积投票提案备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002504股吧 http://002504.h0.cn
公司名称：弘高创意
股票代码：sz002504
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：装修装饰
所属地区：北京
公司全称：北京弘高创意建筑设计股份有限公司
英文名称：Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.,Ltd.
公司简介：弘高创意公司主营业务为室内装饰业务，包括装饰设计和装饰工程两个板块，公司承接的项目涵盖高档酒店、高档写字楼、企事业机关单位办公楼、商业综合体、精品住宅、医疗展馆等多种业态类型。公司以服务为先导，设计为核心，设计和施工双轮驱动的模式，集中优势资源打造...
注册资本：10.3亿
法人代表：何宁
总 经 理：何宁
董 秘：苗强
公司网址：www.honggao.com.cn
电子信箱：hgcy002504@126.com
