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查看PDF原文公告日期：2022-11-15
证券代码：002504 证券简称：ST弘高 公告编号：2022-043北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 31 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对北京弘高创意建筑设计股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第 391 号）（以下简称“关注函”）。公司对此高度重视，对关注函所提及的有关事项进行了认真核查，并收集了相关问题所涉及人员的回复。现对《关注函》 回复如下：问题一、请你公司分别说明财务总监及三名独立董事提出辞职的具体原因，对你公司日常经营管理和规范运作的影响，以及你公司管理层为保证日常经营稳定已采取或拟采取的措施及后续安排，是否存在应披露未披露事项。回复：一、辞职原因公司原副总经理、财务总监谢疆先生由于个人工作变动原因辞去公司副总经理及财务总监职务。公司原独立董事许正中先生由于本职工作单位最新规范要求于近日请辞独立董事职务。公司原独立董事郑健龙先生由于其本职工作特殊性及最新政策要求于近日请辞独立董事职务。公司原独立董事郝英翠女士由于个人原因请辞独立董事职务。二、经营规范性及后续安排根据公司的实际经营情况及后续的业务开展，考虑到财务工作的严谨性及延续性，公司于 2022 年 10 月 27 日召开了《第七届董事会第六次会议》会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》（公告编号 2022-039）聘任了原财务部经理张艳宇先生为公司的财务总监。另外，公司根据《公司章程》设立董事会，董事会成员 7-11人。2021 年 10 月 15 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》，公司第七届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 4 名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。（公告编号 2021-059）。2021 年 11 月 18 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第七届董事会成员。（公告编号 2021-069）。2022 年 4 月22 日，公司召开了《第七届董事会第三次会议》审议通过《关于增补公司独立董事的议案》（公告编号 2022-006），2022 年 05 月 10 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议投票选举通过了增补独立董事（公告编号：2022-020）。至此公司董事会成员为 9 人，其中独立董事 6 人，非独立董事 3 人。本次三名独立董事辞职后，公司董事会人数缩减至 6 人，其中独立董事 3 人，非独立董事 3 人。同时，公司董事会已启动了提名新聘董事候选人的选举工作，公司将尽快完成董事的补选工作。综上，财务总监及三名独立董事辞职，对公司日常经营管理和规范运作不造成实质影响，且公司均按照上市公司相关规则正常经营，不存在应披露未披露事项。问题二、请本次辞职的高管及独立董事说明任职期间是否发现公司存在异常事项或需要报告的事项，如是，请明确披露。回复：独立董事郑健龙先生、许正中先生、郝英翠女士均已发表说明：本人在任职期间勤勉尽责，能够独立履职，不受公司、控股股东、实际控制人及其关联方的影响，能够独立审慎地知悉、判断公司经营情况及董事会议案内容。截至本《关注函》 回复日，未发现对公司生产经营造成重大不利影响的事项，未发现公司存在异常事项或需要报告事项，未发现公司应披露未披露事项。财务总监谢疆先生发表说明：本人在任职期间勤勉尽责，能够审慎地知悉、判断公司经营情况并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《会计准则》及相关监管要求履行本职工作。截至本人辞职日，未发现对公司生产经营造成重大不利影响的事项，未发现公司存在异常事项或需要报告事项，未发现公司应披露未披露事项。问题三、公告显示，拟任独立董事朱金淮、彭忠、薛浩均未获取独立董事资格证书，请你公司对本次拟任独立董事任职资格进行核查并说明独立董事候选人是否符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。回复：比照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002504股吧 http://002504.h0.cn
公司名称：弘高创意
股票代码：sz002504
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：装修装饰
所属地区：北京
公司全称：北京弘高创意建筑设计股份有限公司
英文名称：Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.,Ltd.
公司简介：弘高创意公司主营业务为室内装饰业务，包括装饰设计和装饰工程两个板块，公司承接的项目涵盖高档酒店、高档写字楼、企事业机关单位办公楼、商业综合体、精品住宅、医疗展馆等多种业态类型。公司以服务为先导，设计为核心，设计和施工双轮驱动的模式，集中优势资源打造...
注册资本：10.3亿
法人代表：何宁
总 经 理：何宁
董 秘：苗强
公司网址：www.honggao.com.cn
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