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查看PDF原文公告日期：2022-11-17
证券代码：002504 证券简称：ST 弘高 公告编号：2022-044北京弘高创意建筑设计股份有限公司2022 年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、 会议召开和出席情况1、 会议通知时间北京弘高创意建筑设计股份有限公司（简称“公司”）2022 年第三次临时股东大会通知于 2022 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告（公告编号：2022-038），并于 2022 年 11 月15 日披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2022-042）。2、 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。3、 会议召开时间：（1）现场会议时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）13:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11 月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的具体时间为 2022 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。4、 现场会议地点：北京市朝阳区豆各庄乡东村文化创意产业园 G1-15、 会议召集人：公司董事会6、 会议主持人：董事长何宁先生7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京弘高创意建筑设计股份有限公司章程》的有关规定。8、 会议出席情况（1） 股东总体出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权的公司股份数合计为 223,468,970 股，占公司有表决权股份总数1,025,800,523 股的 21.7848％。出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共 16 人，代表有表决权的公司股份数 51,716,716 股，占公司有表决权股份总数的 5.0416％。（2） 股东现场出席情况参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 205,500,039 股，占公司有表决权股份总数的 20.0331%。（3） 股东网络投票情况通过网络投票表决的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权的公司股份数合计为 17,968,931 股，占公司有表决权股份总数的 1.7517％。（4） 公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。二、 提案审议表决情况本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：1、审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》1.01 审议通过《关于选举苏江先生为公司第七届董事会独立董事》表决情况：同意 220,430,274 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6402%。中小股东表决情况：同意 48,678,020 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.1243%。表决结果：当选。1.02 审议通过《关于选举朱金淮先生为公司第七届董事会独立董事》表决情况：同意 220,430,275 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6402％。中小股东表决情况：同意 48,678,021 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.1243％。表决结果：当选。1.03 审议通过《关于选举彭忠先生为公司第七届董事会独立董事》表决情况：同意 220,430,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.6404%中小股东表决情况：同意 48,678,323 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.1249%。表决结果：当选。1.04 审议通过《关于选举薛浩先生为公司第七届董事会独立董事》表决情况：同意 219,010,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0049%。中小股东表决情况：同意 4……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002504股吧 http://002504.h0.cn
公司名称：弘高创意
股票代码：sz002504
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：装修装饰
所属地区：北京
公司全称：北京弘高创意建筑设计股份有限公司
英文名称：Beijing Honggao Creative Architectural Design Co.,Ltd.
公司简介：弘高创意公司主营业务为室内装饰业务，包括装饰设计和装饰工程两个板块，公司承接的项目涵盖高档酒店、高档写字楼、企事业机关单位办公楼、商业综合体、精品住宅、医疗展馆等多种业态类型。公司以服务为先导，设计为核心，设计和施工双轮驱动的模式，集中优势资源打造...
注册资本：10.3亿
法人代表：何宁
总 经 理：何宁
董 秘：苗强
公司网址：www.honggao.com.cn
电子信箱：hgcy002504@126.com
